關于注銷子公司的公告

　　北京合眾思壯科技股份有限公司

　　關于注銷子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　北京合眾思壯科技股份有限公司(以下簡稱“合眾思壯”或“公司”)于2018 年 5 月 7 日召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于注銷子公司的議案》。同意注銷全資子公司西安寰測導航軟件技術有限公司(以下簡稱“西安寰測”)及參股公司福建飛通思壯電子科技有限公司(以下簡稱“福建飛通”)。本次注銷前，公司持有福建飛通 35%的股權，福建飛通通訊科技股份有限公司持有福建飛通 65%的股權。

　　根據《公司章程》的有關規定，本次注銷事項在董事會審批權限內，無需提交股東大會。本次注銷事項不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。具體情況如下：

　　一、注銷子公司基本情況

　　1、西安寰測導航軟件技術有限公司

　　統一社會信用代碼：91610***********40

　　公司類型：有限責任公司(法人獨資)

　　法定代表人：吳林

　　注冊資本：100萬元人民幣

　　成立日期：2015年 8月 21 日

　　企業地址：西安市高新區錦業一路 68 號甲合眾思壯導航產業園科技生產中

　　心 A座六層

　　經營范圍：一般經營項目：導航、定位、授時軟件的技術開發、技術咨詢、技術服務;計算機軟件的技術開發、技術咨詢、技術服務;軟件的銷售。(以上經營范圍除國家規定的專控及前置許可項目)

　　財務狀況：

　　截至 2017年 12月 31日，西安寰測資產總額為 4599.26 元，負債總額為 0元，凈資產為 4599.26 元;2017 年 1-12 月，營業收入為 0 元，凈利潤為

　　-57672.49元(以上數據經審計)。

　　截至 2018 年 3 月 31 日，西安寰測資產總額為 86.93 元，負債總額為 0 元，凈資產為 86.93 元;2018 年 1-3 月，營業收入為 0 元，凈利潤為-12512.33 元(以上數據未經審計)。

　　2、福建飛通思壯電子科技有限公司

　　統一社會信用代碼：9***********4161XW

　　公司類型：其他有限責任公司

　　法定代表人：林英華

　　注冊資本：1000萬元人民幣

　　企業地址：福建省泉州市石獅市永寧鎮信義開發區朝森樓

　　經營范圍：電子產品研發;無線電對講機加工、制造;船用通信導航、北斗通訊產品終端研發、生產、銷售;北斗民用導航生產、銷售和技術服務(須經許可的項目除外);自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;計算機軟硬件開發、銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　截至 2017 年 12 月 31 日，福建飛通資產總額為 760.39 元，負債總額為

　　15681.56元，凈資產為-14921.17 元;2017年 1-12月，營業收入為 0元，凈

　　利潤為-7891.52元(以上數據未經審計)。

　　截至 2018 年 3 月 31 日，福建飛通資產總額為 8228.88 元，負債總額為

　　25000.14 元，凈資產為-16771.26 元;2018 年 1-3 月，營業收入為 0 元，凈

　　利潤為-1850.09元(以上數據未經審計)。

　　二、注銷子公司的原因及對公司的影響

　　鑒于西安寰測目前已無實際經營，福建飛通業務開展緩慢，未達到預期效果，為精簡組織結構，提高管理效率，整合現有資源，降低運營成本，經公司審慎決定，注銷上述子公司。

　　本次注銷子公司有利于公司整合并優化現有資源配置，提高公司資產管理效率及整體經營效益。注銷上述子公司將使公司合并報表范圍發生變更，但不會對公司業務發展和盈利能力產生重大影響。

　　三、備查文件

　　公司第四屆董事會第十三次會議決議特此公告北京合眾思壯科技股份有限公司董事會

　　二〇一八年五月八日